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2019年2月，李某伙同徐某、吴某、杨某建立“时时彩”赌博网站，借赌博名义骗取被害人钱财。其中，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“跟随操作团队能增加中奖概率”诱导被害人充值。待被害人充值后，由李某修改网站后台信息造成被害人中奖的假象，并编造被害人中奖后需要缴纳手续费、保证金才能提现等虚假理由，使被害人继续转账至李某提供的账户，后徐某、吴某与李某对接取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。
此后，郑某纠集多人参与到诈骗群组中，分别担任“财务”和“托”实施诈骗。郑某首先组织参与人员分别进入交流群、福利群、结算群等群组内，由境外任务员统一指挥，先发布关注微信公众号、关注淘宝店铺等任务，由“托”带头做任务，安排“财务”发放小额任务红包、返利红包等，诱骗被害人继续参与充值返利的垫付任务。后由“财务”冒充商家收款后返还指定数额，骗取被害人信任后，任务员继续发布“终极任务”，诱骗被害人注册虚假的境外投资网站平台，谎称只要在该平台充值就有老师指导投资赚钱。最后，通过群内的“托”分享已注册平台截图、分享“已充值返现”的虚假到账截图，使被害人误认为在该虚假网站平台上充值就可以获得高额返利，致多名被害人充值后被骗。
自2019年下半年起，翼某某先后招聘10名员工，将陕西某公司生产的“奇经贴”保健品膏药重新定制并冠名为“丰京正方”，低价购进高价对外销售，在互联网上发布虚假康复广告，通过事先制定“话术”，谎称“百年传承老膏药铺”“秘制膏药”由58味野生中药冷制生膏，由“指导老师”故意引发被害人对自身疾病的恐慌心理，以患有颈椎、腰椎等疾病患者为主要诈骗对象，形成了以翼某某为首要分子，邴某等多名固定成员的电信诈骗犯罪集团，截至案发共骗取2400余名被害人计共49万余元。
